*ST商城(600306):沈阳商业城股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2022-069号
沈阳商业城股份有限公司
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第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2023年7月17日发送至全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年7月28日以现场加通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案： 一、审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。
议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于调整第八届董事会各专业委员会组成人员的议案》。
本次调整后的公司第八届董事会各专业委员会组成人员名单如下：
1、董事会战略委员会
主 任：孙世光
委 员：王保岳、梁沁芳、陈振奋、汪艳娟
2、董事会薪酬与考核委员会
主 任：刘洪涛
委 员：魏立峰、王婻
3、董事会提名委员会
主 任：汪艳娟
委 员：刘洪涛、王帮清
4、董事会审计委员会
主 任：魏立峰
委 员：刘洪涛、梁沁芳
任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2023年8月1日
